Задержан заместитель управляющего Центрально-Черноземного банка Сбербанка Кирилл Тормышов

Сегодня стало известно, что 1 февраля правоохранительными органами был задержан банкир по подозрению в незаконном переводе за границу около 4 млрд рублей. Им оказался заместитель управляющего Центрально-Черноземного банка Сбербанка Кирилл Тормышов.

В пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России RB.ru сообщили, что "правоохранительные органы провели операцию по задержанию Кирилла Тормышова". По версии следствия, Кирилл Тормышов создал около 10 подставных фирм, которые обналичивали, конвертировали средства и переводили их за границу. Против него и его сообщника было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Если вину Тормышова удастся доказать, то он может лишиться свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества или без.

В самом Сбербанке опровергают факт незаконного перевода денег за рубеж. "В начале недели Центрально-Черноземный банк Сбербанка России проверил законность деятельности Липецкого отделения. Никаких нарушений в ходе проверки не установлено", - сообщил RB.ru начальник отдела общественных связей Центрально-Черноземного банка СБ РФ Александр Слюсарев. Дополнительными данными по вопросу задержания заместителя управляющего Липецким ОСБ банк не располагает, говорится в официальном сообщении СБ РФ.

По данным портала Gorod48.ru, в Сбербанк Кирилл Тормышов пришел из Альфа-банка. Через несколько лет он стал заместителем управляющего Центрально-Черноземного банка СБ РФ Татьяны Божко, супруги вице-губернатора Липецкой области. Тормышов отвечал за сотрудничество с корпоративными клиентами.

Схема, которую могли использовать мошенники, сегодня довольно распространена в России. Сначала создается фирма-однодневка, на которую открывается счет в банке. Затем с ее счетов по фальшивым контрактам перечисляется за рубеж некая сумма. Сотрудник банка, участвующий в трансакциях, получает определенный процент от суммы "сделки".

Как объяснили RB.ru в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России, в 2009 году 700 сотрудников финансово-кредитной и банковской сферы уличили в преступлениях экономической направленности, что почти на 6% превышает уровень 2008 года.

Сейчас в совершении кражи 12 млн рублей подозревается уроженка города Коркино Ирина Швецова 1966 года рождения. Она является кассиром-контролером челябинского отделения Сбербанка. 1 февраля Шевцова работала с деньгами, а на следующий день не вышла на работу. Проверка кассы, за которой сидела Шевцова, выявила недостачу в размере 12 млн рублей. Против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"), ее местонахождение неизвестно. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

В декабре 2009 года выяснилось, что сотрудники Люблинского, Стромынского и Мещанского отделений Сбербанка в Москве выдали около 35,4 млрд рублей заведомо безвозвратных кредитов по фиктивным документам, из-за чего доля просроченных кредитов в московском филиале Сбербанка достигла 20%.